16.6 C
Athens
Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΚΟΣΜΟΣDeutsche Bank: Πρόστιμο 630 εκατ. δολάρια για ξέπλυμα 10 δις!

Deutsche Bank: Πρόστιμο 630 εκατ. δολάρια για ξέπλυμα 10 δις!

Πρόστιμο 630 εκατ. δολαρίων θα πληρώσει τελικά η Deutsche Bank στη χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης (DFS) και στη βρετανική εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (FCA) την περασμένη Τρίτη.
Η Γερμανική Τράπεζα κατηγορείται ότι ξέπλυνε συνολικά 10 δισ. δολάρια μέσω του υποκαταστήματός της στη Μόσχα. 
Οι κατηγορίες αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ των γραφείων της τράπεζας στη Μόσχα, στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο από το 2011 έως το 2015.
Σύμφωνα με το Reuters, η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης αποκάλυψε «συναλλαγές για τη μετατροπή ρουβλίων σε δολάρια μέσω αγοραπωλησιών μετοχών που δεν είχαν κανέναν οικονομικό σκοπό». Σκοπός ήταν δηλαδή απλώς το ξέπλυμα χρήματος. 
Η πρακτική αυτή συνιστά, σύμφωνα με την FCA, οικονομικό έγκλημα, ενώ έθεσε σε κίνδυνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Βρετανίας την περίοδο 2012-2015.
Deutsche Bank: Πρόστιμο 630 εκατ. δολάρια για ξέπλυμα 10 δις!
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
echo ‘’ ;